Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по громкому делу о незаконном выводе за границу значительных денежных средств. Как информирует ТК Краснодар, 14 участников преступной группы были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и легализации доходов, полученных преступным путем. Информация была также подтверждена пресс-службой судов города.
Согласно данным следствия, с 2016 по 2019 годы злоумышленники вывели за пределы России 17,8 миллиарда рублей, конвертируя их в евро и доллары, используя фальшивые документы для оформления сделок. Общая прибыль от их преступной деятельности составила более 400 миллионов рублей.
Главным организатором этой схемы следствие назвало Дмитрия Кузнецова, который ранее работал в таможенной службе. Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также назначил штраф в размере 2,5 миллиона рублей. Кузнецов также легализовал часть преступных доходов, составившую 15,9 миллиона рублей, путем внесения наличных на свои банковские счета.
Ключевые соучастники преступной группы, среди которых Андрей Куликов, Сергей Цой, Сергей Тропин, Александр Ильиных, Артур Ножненко и Ольга Крупина, получили от 8 до 14,5 лет лишения свободы в колонии строгого и общего режима, а также штрафы от 600 тысяч до 2 миллионов рублей. В отношении еще семи фигурантов суда были назначены условные сроки от 5,5 до 7,5 лет, с штрафами от 300 до 350 тысяч рублей.
Следствие выявило, что данная преступная организация была создана в 2016 году, её головной офис располагался в Санкт-Петербурге, а территориальная группа действовала в Москве. Транзитная зона, через которую проходили средства, находилась в Таллине.
Преступники работали в интересах клиентов, которые пытались избежать уплаты налогов при импорте товаров. Деньги клиентов поступали на счета российских компаний, после чего переводились на счета нерезидентов по подложным договорам. Затем через эстонские банки средства направлялись конечным получателям.
Для обеспечения своей конспирации члены группы разработали специальные «регламенты безопасности», проводили инструктажи и тренинги для подставных руководителей, обучая их методам противодействия следствию. Эти меры позволили преступной организации длительное время скрывать свою деятельность от правоохранительных органов.
За три года своего существования участники группы осуществили 650 валютных операций на общую сумму более 115 миллионов евро и 259 тысяч долларов, используя свыше 100 подконтрольных организаций, зарегистрированных как на себя, так и на подставных лиц.
Больше эксклюзивных новостей читайте в нашем МАХ-канале.
Автор: Слепухина Дарья
Дата: 16.10.2026